Yatırım dünyasında tanınmış bir markanın adına birkaç kelime eklemek, dolandırıcılık kurgularının en ucuz ve en etkili adımıdır. Valar Ventures Group adıyla faaliyet gösteren oluşum, Ağustos 2026 başında İngiltere finansal düzenleyicisinin yetkisiz kuruluşlar listesine eklendi..av.tr 🚨 Resmî Uyarı Neyi Söylüyor? İngiltere düzenleyicisi, bu oluşumun izin almadan finansal hizmet sunuyor veya bu hizmetleri tanıtıyor olabileceğini bildirdi ve firmayla iş yapılmaması yönünde uyar

Zaffex, kendi mobil uygulaması üzerinden işlem hizmeti sunduğunu iddia eden ve uluslararası sahte broker listelerine giren bir platformdur. Kurgunun ayırt edici yanı, para çekme kanalının bir gecede kapatılmaması; bunun yerine hesabın teknik olarak “açık” tutulup çekilebilir bakiyenin adım adım eritilmesidir..av.tr 🔍 Platformun Künyesi Ana alan adı zaffex.com, uluslararası tescil kaydında 7 Ağustos 2024 tarihini taşıyor; kayıt üzerinde en son 4 Haziran 2026‘da değişiklik yap

Bir platformun kendi tanıtım sitesinde “giriş adresimiz ayda birkaç kez değişiyor” yazması, sektörde nadiren görülen türden bir itiraftır. Skybit adıyla anılan yapıya ilişkin en belirleyici bulgu da tam olarak budur..av.tr 🚨 Erişim Engelini Kendisi Duyuran Yapı Bu adla ilişkilendirilen izler, arama motorlarında öne çıkmak için kurulmuş yardımcı tanıtım siteleri üzerinden okunabilmektedir. Bu sitelerde platform, giriş adresinin düzenli olarak değiştiğini açıkça yazmakta ve ge

Bir kripto para borsası olarak tanıtılan Tomya, Türkiye’de yatırım platformlarının nasıl bir “besleme kanalı” işlevi görebileceğinin en somut örneklerinden biridir. Platform üzerinden kurulan temas, kısa süre sonra kullanıcıyı tamamen farklı bir kaldıraçlı işlem yapısına devretmiştir..av.tr 🔍 Platformun Bugünkü Durumu tomya.com alan adı 2018 sonunda tescil edilmiş, uzun süre Tomya Teknoloji A.Ş. adına kripto para alım satım platformu olarak işletilmiştir. Platform, faaliyetl

Yatırım dolandırıcılığında en sık başvurulan yöntemlerden biri, gerçekte var olan bir kurumsal yapının adını ödünç almaktır. Norex Alliance adıyla yatırımcılara ulaşan oluşum, tam olarak bu kalıba oturmaktadır: seçilen isim rastgele değildir, bilinçli bir çağrışım üretir..av.tr ⚠️ Bu İsim Neden Seçildi? Finans dünyasında NOREX Alliance, 1998 yılında Kopenhag ve Stockholm borsalarının kurduğu ve sonrasında Helsinki, Oslo, Tallinn, Riga, Vilnius ile İzlanda borsalarını kapsayan

Sosyal medyadaki “evde iş” ilanları çoğu zaman kurgunun yalnızca vitrinidir. Asıl işlem, kurbanın adım adım taşındığı kapalı mesajlaşma gruplarında gerçekleşir. El Sanatları Topluluğu 44 adlı Telegram grubu, bu zincirin son halkası olarak tespit edilmiştir..av.tr 🚩 Üç Aşamalı Yönlendirme Zinciri Kullanıcı bu gruba doğrudan ulaşmaz; kendisine ulaşılır. Akış şu sırayla işler: Instagram sayfası: Evde toka dizme, kalem ve ürün paketleme gibi el işleri için ilan verilir. Bu aşama

Bir yapının hakkında hiçbir iz bulunmaması, güvenilirlik değil şeffaflık yokluğu anlamına gelir. Baron Finans adıyla yatırımcılara ulaşan oluşum, forex şikayet kanallarında anılmasına rağmen ne yayında bir sitesi, ne doğrulanabilir bir ticari unvanı, ne de herhangi bir sicil kaydı bulunan yapılardandır..av.tr 🚨 “Finans” İbaresi Neden Önemli? Türkiye’de bir ticari unvanda “finans” ibaresinin kullanılması izne tabidir. Bu ibareyi taşıyan kuruluşlar düzenleyici kurumların yayın

Kripto para alanında son yılların en yaygın devşirme kanalı bir platform değil, bir kişi. Elifmedya Kripto Uzmanı adıyla yatırımcılara ulaşan oluşum da bu kalıba uymaktadır: ortada denetlenebilir bir kuruluş değil, “uzman” sıfatıyla tanıtılan bir hesap bulunmaktadır..av.tr 🚨 “Uzman” Sıfatının Karşılığı Yoktur Türkiye’de yatırım danışmanlığı ve kaldıraçlı işlem aracılığı izne tabi faaliyetlerdir. Bu hizmetleri yalnızca SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar ve bu kuruluşl

“Algoritma sizin yerinize işlem yapsın” cümlesi, son yılların en verimli devşirme sloganı haline geldi. Algo FX adıyla anılan yapı, bu sloganın iki farklı sürümünü aynı marka altında işletmiş görünüyor: kapanmış bir işlem platformu ve hâlâ ayakta olan bir kopya işlem servisi..av.tr 🔍 Aynı İsim, İki Ayrı Yapı Bu adla ilişkilendirilen ilk iz algofx.live alan adıdır. 21 Ekim 2023’te tescil edilen bu site, MetaTrader 5 üzerinden döviz paritesi ve emtia farkı sözleşmeleri sunduğu

Pullix, 2024 başında düzenlediği token ön satışıyla ortaya çıkan, kendisini “forex ile kripto işlemlerini tek çatı altında birleştiren melez borsa” olarak tanıtan bir projedir. Bugün token’ın işlem gördüğü bir borsa kalmamış, tanıtım kanalları sessizleşmiş, platformun alan adlarından biri ise bambaşka bir içeriğe devredilmiştir. Pullix, SPK tarafından yetkilendirilmemiştir..av.tr 🚨 Sicilde Karşılığı Olmayan Lisans Platform, Komor Adaları’na bağlı Mwali’de kayıtlı bir uluslar

Londra’nın finans çevresinde uzun yıllardır kullanılan bir soyadını kendine marka yapan Throgmorton Wealth Consultant, “servet danışmanlığı” cephesiyle yatırımcı toplamaktadır. Oluşum, İngiltere düzenleyicisi tarafından yetkili firmaların kimliğini kopyalayan bir klon olarak uyarı listesine alınmıştır. Throgmorton Wealth Consultant, SPK tarafından yetkilendirilmemiştir..av.tr 🚨 Kopyalanan Kimlik: İki Firmadan Parça Parça Toplanmış Bir Cephe Klon operasyonlarının çoğu tek bir

“Borsa Yolunda” adlı Telegram kanalı, takipçilerini lisanssız bir forex platformuna yönlendiren bir devşirme kanalı olarak tespit edilmiştir. Kanalın kendisi doğrudan para toplamamakta; bu yüzden uzun süre zararsız bir “analiz paylaşım kanalı” gibi görünmektedir..av.tr 🔗 Üç Aşamalı Huni İşleyiş kademelidir ve her kademede kullanıcının güveni bir miktar daha artırılır: Açık kanal: Ücretsiz piyasa yorumu, grafik ve “sinyal” paylaşımı. Bu aşamada hiçbir şey satılmaz, hiçbir par

Hong Kong’un yüzyılı aşkın geçmişe sahip altın ve gümüş piyasasının adı ve kısaltması, hkgx51.com adresli bir platform tarafından kullanılmaktadır. Site, kurumsal bir borsa görüntüsü altında sabit oranlı süreli bahis ürünleri satmaktadır. Bu platformun gerçek borsayla hiçbir bağı bulunmamakta ve SPK tarafından yetkilendirilmemektedir..av.tr 🚨 Borsa Değil, Süreli Bahis Platformun sunduğu “işlem” ürünü şudur: kullanıcı altının fiyatının 60, 90 veya 120 saniye sonra yukarıda mı

“Biking” adıyla tanıtılan bir kripto işlem platformu üzerinden yürütülen dolandırıcılık düzeni ifşa edilmiştir. Vakanın ayırt edici yanı, yatırım teklifinin bir reklam ya da soğuk aramayla değil, aylara yayılan sahte bir yakınlık kurgusuyla gelmesidir. Söz konusu platform, SPK tarafından yetkilendirilmemiştir..av.tr 🎭 İkinci El İlan Sayfasından Başlayan Tuzak Temas noktası beklenmedik bir yerdir: bir ikinci el alışveriş uygulaması. Kullanıcı eşya satmak için ilan verdiğinde,

Mobil uygulama mağazası üzerinden dağıtılan HelloTrader, kullanıcılarına hisse senedi, emtia, vadeli işlem ve opsiyon alım satımı yaptırdığını iddia eden bir platformdur. hellotraders.org ve hellotrader.org adresleri üzerinden yürütülen faaliyet, hiçbir birinci kademe düzenleyicinin denetimi altında değildir ve SPK tarafından yetkilendirilmemiştir..av.tr 🚩 Aynı Anda İki Ülkede Olduğunu Söyleyen Bir “Aracı Kurum” Platform tanıtımında kendisini Hindistan merkezli bir hisse sen

“Forex Aquaman” adıyla tanıtılan oluşum hakkında, forex mağdurlarının toplandığı şikayet kanallarında bildirimler yapılmıştır. Bu ada bağlı doğrulanabilir bir kurumsal yapı — şirket unvanı, kayıtlı bir işlem platformu, kurumsal alan adı veya iletişim adresi — açık kaynaklarda bulunmamaktadır. “Forex Aquaman” adı altında yürütülen faaliyet SPK tarafından yetkilendirilmemiştir..av.tr 🔍 Kurumsal Kimliği Olmayan Bir Marka Piyasada bu adla karşılaşan kullanıcıların temas noktası

Trony Fx, trony.live adresi üzerinden uluslararası bir finans hizmetleri şirketi görüntüsüyle işlem hesabı açtıran bir platformdur. Bugün gelinen noktada alan adı bütünüyle terk edilmiş, site kapanmış ve platform ortadan kaybolmuştur. Trony Fx, SPK tarafından yetkilendirilmemiştir..av.tr 🚩 Çekim Talebine Verilen Cevap: “Paranız Şüpheli” Platformun işleyişine dair en açıklayıcı bulgu, bir kullanıcının hesabını kapatmak istediğinde yaşadıklarıdır. Yatırımcı, piyasada “içeriden

UTrada, kendisini çok uluslu bir aracı kurum grubu olarak tanıtan ve birbirinden farklı ülkelerde kurulmuş dört ayrı tüzel kişilik adını aynı anda kullanan bir forex platformudur. Kullanıcıların bildirdiği ortak sorun, kâra geçen hesaplardan yapılan çekim taleplerinin sonuçlandırılmamasıdır. UTrada, SPK tarafından yetkilendirilmemiştir..av.tr 🚩 Sözleşmeye Yazılmayan Lisans Platformun tanıtım sayfalarında öne çıkarılan lisans, Malezya’nın açık deniz finans merkezine ait bir a

Global Value Chain, hisse senedi yatırımı adı altında WhatsApp grupları üzerinden çalışan bir dolandırıcılık yapısının kullandığı yeni markadır. Kurumsal ve uluslararası bir fon izlenimi veren bu isim, daha önce başka adlarla ortaya çıkan aynı ekibin son cephesidir. Yapıda iki kimlik öne çıkıyor: sözde profesör Serdar Altay ve sözde asistan Melisa Kaya. Oluşumun Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır..av.tr 🔁 Yeni İsim, Aynı Ekip, Aynı Senaryo

Dolandırıcılık amacıyla kurulan platformların bir kısmı lisansı olmadığını gizlemek yerine daha ileri gider ve kendi denetleyicisini uydurur. Open Gate Trading bu yöntemin örneğidir. Site, İngiltere merkezli olduğunu ve adı gerçek İngiliz düzenleyicisine çok benzeyen bir “uluslararası” kurum tarafından denetlendiğini duyurmaktadır. Böyle bir denetleyici yoktur. Platformun SPK tarafından verilmiş bir yetkisi de bulunmamaktadır..av.tr 🏛️ Uydurma Düzenleyici Yöntemi Sitede öne

Bir platformun geçmişte lisans sahibi olması, bugün faaliyetinin meşru olduğu anlamına gelmez. Magnum FX tam olarak bu ayrımın örneğidir: Kıbrıs’ta kurulmuş, bir dönem yatırım şirketi izniyle çalışmış, ancak izni geri alınmış bir yapıdır. Bugün bu isimle karşınıza çıkan her teklif, geçerli bir yetkiye dayanmamaktadır. Firmanın SPK nezdinde faaliyet izni de bulunmamaktadır..av.tr 📜 Geri Alınmış Lisans Şirket 2018 sonbaharında Kıbrıs’ta tescil edilmiş ve aynı yıl yatırım şirke

Kapanmış ya da adı değişmiş bir markanın yeniden dolaşıma sokulması, yatırımcı devşirmenin en sessiz yöntemlerindendir. Rubix FX günümüzde bu şekilde kullanılmaktadır: marka 2020 yılında terk edilmiş, alan adı bambaşka bir isme yönlendirilmiştir. Buna rağmen “Rubix FX” adı hâlâ yatırımcı yönlendirmesinde karşımıza çıkmaktadır. Bu ad altında yapılan hiçbir teklifin arkasında güncel bir kurumsal yapı yoktur ve SPK tarafından verilmiş bir faaliyet izni bulunmamaktadır..av.tr 🕰️

Smart-ISA, İngiltere’de yaygın olarak bilinen vergi avantajlı bireysel birikim hesabı (ISA) kavramını kullanarak Türkiye’den de yatırımcı toplayan bir platformdur. Sunulan ürün paketi ile ismin çağrıştırdığı düzenlenmiş tasarruf ürünü birbirini tutmamaktadır. Platform SPK tarafından yetkilendirilmemiştir ve İngiltere düzenleyicisinin izinsiz faaliyet uyarı listesine alınmıştır..av.tr 🚩 Başkasına Ait Kurumsal Kimliğin Ödünç Alınması Platformun iletişim sayfasında yazılı olan

Adında “quant” ibaresi geçen yatırım oluşumları son dönemde belirgin biçimde çoğalmıştır. YZTQUANT da Türk yatırımcıların şikâyet paylaştığı bir kanalda sorulmuş, ancak hakkında hiçbir kurumsal iz bulunamamış bir isimdir. Türkiye’de SPK tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş değildir..av.tr 🕳️ Kayıt Bırakmayan Bir İsim Bir yatırım kuruluşu hakkında en az şu izlerin bulunması beklenir: bir alan adı ve o alan adının kayıt geçmişi, bir tüzel kişilik unvanı, bir adres, bir düze