Yatırım dolandırıcılığında paranın çoğu zaman ödeme ve elektronik para kuruluşları üzerinden aktarıldığı görülür. Bu kuruluşların yükümlülükleri, sürecin önemli bir boyutudur. Konu, aşağıda bilgilendirici amaçla ele alınmaktadır. ⚖️ Yükümlülükler Ödeme ve elektronik para kuruluşları, mevzuat kapsamında müşterini tanı (KYC), şüpheli işlem bildirimi ve kayıt tutma gibi yükümlülüklere tabidir. Bu yükümlülüklerin ihlali, somut olaya göre sorumluluk değerlendirmesini gündeme getir

🏛️ Fatih’te Forex ve Dolandırıcılık Mağduru Davaları Fatih, İstanbul’un tarihi ve kalabalık bir ilçesi olması nedeniyle forex ve yatırım dolandırıcılığı mağduriyetlerinin görülebildiği bir yargı çevresidir. Forex ve yatırım dolandırıcılığı genellikle TCK 158 nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir ve bu suçlara İstanbul Adalet Sarayı (Çağlayan) bünyesindeki Ağır Ceza Mahkemelerinde bakılır. Suç duyurusu ise Fatih’teki Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılabilir. Öneml

Sermaye piyasası suçlarında süreç, çoğu zaman SPK’nın inceleme ve denetim faaliyetiyle başlar ve gerektiğinde adli mercilere bildirimle devam eder. Konu, aşağıda bilgilendirici amaçla ele alınmaktadır. ⚖️ İnceleme Aşaması SPK, piyasa işlemlerini izleme ve inceleme yetkisine sahiptir. İnceleme sonucunda suç şüphesi oluşması hâlinde durum, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilebilir. Özet: Süreç çoğu zaman SPK incelemesiyle başlar; suç şüphesinde adli mercilere bildirim ya

Petrol, doğalgaz ve diğer emtialar üzerinden ‘yüksek getirili enerji yatırımı’ vaadiyle yürütülen dolandırıcılık girişimleri görülebilmektedir. Konu, aşağıda bilgilendirici amaçla ele alınmaktadır. ⚖️ Sık Görülen Yöntemler Var olmayan enerji projeleri, sahte emtia ‘yatırım platformları’, gerçek dışı getiri tabloları ve teslim edilmeyen sözleşmeler görülebilir. Bu yöntemler somut olaya göre nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebilir. Özet: Var olmayan enerji proje

Döviz alım satımı faaliyetinin belirli yetki ve izinlerle yürütülmesi gerekir. Yetkisiz biçimde yürütülen döviz işlemleri ve bunlara bağlı dolandırıcılık görünümleri sorun oluşturabilir. Konu, aşağıda bilgilendirici amaçla ele alınmaktadır. ⚖️ Yetki ve İzin Döviz alım satımının ticari/mesleki biçimde yürütülmesi, mevzuatta belirlenen yetki ve izinlere tabidir. Yetkisiz faaliyet, idari ve cezai sonuçlar doğurabilir. Özet: Ticari/mesleki döviz alım satımı yetkiye tabidir; yetki

🏛️ Beylikdüzü’nde Forex ve Dolandırıcılık Mağduru Davaları Beylikdüzü, İstanbul’un hızla büyüyen bir ilçesi olması nedeniyle forex ve yatırım dolandırıcılığı mağduriyetlerinin görülebildiği bir yargı çevresidir. Forex ve yatırım dolandırıcılığı genellikle TCK 158 nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir ve bu suçlara Bakırköy Adliyesi bünyesindeki Ağır Ceza Mahkemelerinde bakılır. Suç duyurusu ise Beylikdüzü’ndeki Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılabilir. Önemli: Do

🏛️ Bakırköy’de Forex ve Dolandırıcılık Mağduru Davaları Bakırköy, İstanbul’un yoğun nüfuslu bir ilçesi olması nedeniyle forex ve yatırım dolandırıcılığı mağduriyetlerinin görülebildiği bir yargı çevresidir. Forex ve yatırım dolandırıcılığı genellikle TCK 158 nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir ve bu suçlara Bakırköy Adliyesi bünyesindeki Ağır Ceza Mahkemelerinde bakılır. Suç duyurusu ise Bakırköy’deki Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılabilir. Önemli: Dolandırıc

Dolandırıcılık girişimlerinde güven kazanmak için sıkça sahte resmi belge ve kurum taklidi kullanılır. Sahte SPK/BDDK ‘lisans/onay’ belgeleri bunun tipik örneklerindendir. Konu, aşağıda bilgilendirici amaçla ele alınmaktadır..av.tr ⚖️ Nitelik Sahte resmi belge düzenlenmesi/kullanılması ve resmi kurum görünümüyle kişilerin yanıltılması, somut olaya göre nitelikli dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlarını gündeme getirebilir. Kamu kurumu aracı olarak kullanılarak işlenen d

🏛️ Diyarbakır’da Forex ve Dolandırıcılık Mağduru Davaları Diyarbakır, bölgenin kalabalık bir ticaret merkezi olması nedeniyle forex ve yatırım dolandırıcılığı mağduriyetlerinin görülebildiği bir yargı çevresidir. Forex ve yatırım dolandırıcılığı genellikle TCK 158 nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir ve bu suçlara Diyarbakır Adliyesi bünyesindeki Ağır Ceza Mahkemelerinde bakılır. Suç duyurusu ise Diyarbakır’daki Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılabilir. Önemli:

🏛️ Maltepe’de Forex ve Dolandırıcılık Mağduru Davaları Maltepe, İstanbul Anadolu yakasının yoğun nüfuslu bir ilçesi olması nedeniyle forex ve yatırım dolandırıcılığı mağduriyetlerinin görülebildiği bir yargı çevresidir. Forex ve yatırım dolandırıcılığı genellikle TCK 158 nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir ve bu suçlara İstanbul Anadolu Adalet Sarayı bünyesindeki Ağır Ceza Mahkemelerinde bakılır. Suç duyurusu ise Maltepe’deki Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapıla

🏛️ Şişli’de Forex ve Dolandırıcılık Mağduru Davaları Şişli, İstanbul’un finans ve iş merkezlerine yakın bir ilçesi olması nedeniyle forex ve yatırım dolandırıcılığı mağduriyetlerinin görülebildiği bir yargı çevresidir. Forex ve yatırım dolandırıcılığı genellikle TCK 158 nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir ve bu suçlara İstanbul Adalet Sarayı (Çağlayan) bünyesindeki Ağır Ceza Mahkemelerinde bakılır. Suç duyurusu ise Şişli’deki Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapıla

🏛️ Esenyurt’ta Forex ve Dolandırıcılık Mağduru Davaları Esenyurt, İstanbul’un en kalabalık ilçesi olması nedeniyle forex ve yatırım dolandırıcılığı mağduriyetlerinin görülebildiği bir yargı çevresidir. Forex ve yatırım dolandırıcılığı genellikle TCK 158 nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir ve bu suçlara Bakırköy Adliyesi bünyesindeki Ağır Ceza Mahkemelerinde bakılır. Suç duyurusu ise Esenyurt’taki Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılabilir. Önemli: Dolandırıcılığı

🏛️ Ümraniye’de Forex ve Dolandırıcılık Mağduru Davaları Ümraniye, İstanbul’un kalabalık bir ilçesi olması nedeniyle forex ve yatırım dolandırıcılığı mağduriyetlerinin görülebildiği bir yargı çevresidir. Forex ve yatırım dolandırıcılığı genellikle TCK 158 nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir ve bu suçlara İstanbul Anadolu Adalet Sarayı bünyesindeki Ağır Ceza Mahkemelerinde bakılır. Suç duyurusu ise Ümraniye’deki Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılabilir. Önemli: D

🏛️ Kocaeli’nde Forex ve Dolandırıcılık Mağduru Davaları Kocaeli, yoğun sanayi nüfusuna sahip bir il olması nedeniyle forex ve yatırım dolandırıcılığı mağduriyetlerinin görülebildiği bir yargı çevresidir. Forex ve yatırım dolandırıcılığı genellikle TCK 158 nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir ve bu suçlara Kocaeli Adliyesi bünyesindeki Ağır Ceza Mahkemelerinde bakılır. Suç duyurusu ise Kocaeli’ndeki Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılabilir. Önemli: Dolandırıcılığ

🏛️ Aydın’da Forex ve Dolandırıcılık Mağduru Davaları Aydın, tarım ve turizmin gelişmiş olduğu bir il olması nedeniyle forex ve yatırım dolandırıcılığı mağduriyetlerinin görülebildiği bir yargı çevresidir. Forex ve yatırım dolandırıcılığı genellikle TCK 158 nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir ve bu suçlara Aydın Adliyesi bünyesindeki Ağır Ceza Mahkemelerinde bakılır. Suç duyurusu ise Aydın’daki Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılabilir. Önemli: Dolandırıcılığın f

🏛️ Tekirdağ’da Forex ve Dolandırıcılık Mağduru Davaları Tekirdağ, sanayi nüfusu hızla artan bir il olması nedeniyle forex ve yatırım dolandırıcılığı mağduriyetlerinin görülebildiği bir yargı çevresidir. Forex ve yatırım dolandırıcılığı genellikle TCK 158 nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir ve bu suçlara Tekirdağ Adliyesi bünyesindeki Ağır Ceza Mahkemelerinde bakılır. Suç duyurusu ise Tekirdağ’daki Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılabilir. Önemli: Dolandırıcılığ

🏛️ Hatay’da Forex ve Dolandırıcılık Mağduru Davaları Hatay, sınır ve liman ticaretinin yoğun olduğu bir il olması nedeniyle forex ve yatırım dolandırıcılığı mağduriyetlerinin görülebildiği bir yargı çevresidir. Forex ve yatırım dolandırıcılığı genellikle TCK 158 nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir ve bu suçlara Hatay Adliyesi bünyesindeki Ağır Ceza Mahkemelerinde bakılır. Suç duyurusu ise Hatay’daki Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılabilir. Önemli: Dolandırıcıl

🏛️ Eskişehir’de Forex ve Dolandırıcılık Mağduru Davaları Eskişehir, sanayi ve üniversite nüfusunun yoğun olduğu bir il olması nedeniyle forex ve yatırım dolandırıcılığı mağduriyetlerinin görülebildiği bir yargı çevresidir. Forex ve yatırım dolandırıcılığı genellikle TCK 158 nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir ve bu suçlara Eskişehir Adliyesi bünyesindeki Ağır Ceza Mahkemelerinde bakılır. Suç duyurusu ise Eskişehir’deki Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılabilir.

🏛️ Adana’da Forex ve Dolandırıcılık Mağduru Davaları Adana, Çukurova’nın büyük bir ticaret merkezi olması nedeniyle forex ve yatırım dolandırıcılığı mağduriyetlerinin görülebildiği bir yargı çevresidir. Forex ve yatırım dolandırıcılığı genellikle TCK 158 nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir ve bu suçlara Adana Adliyesi bünyesindeki Ağır Ceza Mahkemelerinde bakılır. Suç duyurusu ise Adana’daki Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılabilir. Önemli: Dolandırıcılığın far

🏛️ Şanlıurfa’da Forex ve Dolandırıcılık Mağduru Davaları Şanlıurfa, nüfusu hızla artan bir il olması nedeniyle forex ve yatırım dolandırıcılığı mağduriyetlerinin görülebildiği bir yargı çevresidir. Forex ve yatırım dolandırıcılığı genellikle TCK 158 nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir ve bu suçlara Şanlıurfa Adliyesi bünyesindeki Ağır Ceza Mahkemelerinde bakılır. Suç duyurusu ise Şanlıurfa’daki Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılabilir. Önemli: Dolandırıcılığın

Profesyonel fon/portföy yönetimi görünümü, yatırımcı güvenini kazanmak için kullanılabilen bir araçtır. Sahte fon ve yetkisiz portföy yönetimi vaatleri, dolandırıcılık ve sermaye piyasası suçları bakımından önem taşır. Konu, aşağıda bilgilendirici amaçla ele alınmaktadır. ⚖️ Yetki ve Lisans Portföy yönetim hizmeti ve yatırım fonu faaliyetleri SPK iznine ve yetkilendirmeye tabidir. Yetkisiz biçimde ‘fonunuzu yönetelim, getiri garanti’ türü vaatlerle para toplanması aykırılık o

“Borsa Bahçesi”, X (Twitter) ve Telegram üzerinde faaliyet gösteren ve üyelerini sahte yatırım sitelerine yönlendiren bir dolandırıcılık yapısıdır. Sosyal medyada yüksek kazanç görüntüleri ve hisse tüyolarıyla güven oluşturduktan sonra takipçileri “Borsa Bahçesi VIP Grup” adlı kapalı Telegram grubuna çekmekte, oradan da gerçek bir aracı kurumun adını taklit eden sahte platformlara yönlendirmektedir..av.tr 🚩 Grup Nasıl Çalışıyor? Yapı tipik bir “güven inşası → yönlendirme → p

🏛️ Başakşehir’de Forex ve Dolandırıcılık Mağduru Davaları Başakşehir, İstanbul’un hızla büyüyen bir ilçesi olması nedeniyle forex ve yatırım dolandırıcılığı mağduriyetlerinin görülebildiği bir yargı çevresidir. Forex ve yatırım dolandırıcılığı genellikle TCK 158 nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir ve bu suçlara İstanbul Adalet Sarayı (Çağlayan) bünyesindeki Ağır Ceza Mahkemelerinde bakılır. Suç duyurusu ise Başakşehir’deki Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılabil

🏛️ Manisa’da Forex ve Dolandırıcılık Mağduru Davaları Manisa, sanayi ve tarımın gelişmiş olduğu bir il olması nedeniyle forex ve yatırım dolandırıcılığı mağduriyetlerinin görülebildiği bir yargı çevresidir. Forex ve yatırım dolandırıcılığı genellikle TCK 158 nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir ve bu suçlara Manisa Adliyesi bünyesindeki Ağır Ceza Mahkemelerinde bakılır. Suç duyurusu ise Manisa’daki Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılabilir. Önemli: Dolandırıcılığ